Post especial – Lo último de la ley de prevencion de lavado de dinero

Por ser de interés de la comunidad empresarial y auqnue no es de mi especialidad, me parece conveniente compartir algo de informacion relacionada con la LFPIORPI (Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita).

Primero un comparativo de lo que cambió. Lo rojo es lo nuevo.

Por su parte la CNBV (comision nal bancaria y de valores), en esta presentación nos dice cuáles son los conceptos básicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero #PLD:

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